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凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况,情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停( )个月至( )个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。
发布于 2021-02-27 05:39:29
【单选题】
A 1、6
B 2、6
C 3、6
D 6、12
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matahu
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务。
2
单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过( )万元、( )万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位、个人确认后方可转账。
3
()的采购订单,累计金额和数量,不得超过合同上限不含税金额和上限数量,且不得超过项目的预算总额。
4
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。
5
支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的,应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )年。
6
关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,确定中标人的说法正确的是( )
7
除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过( )万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
8
依据工信部27号令,关于招标档案必须包括的内容,下列错误的是( )
9
对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当( )独立开展至少一次现场巡检
10
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公 安机关。紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起( )个工作日内重新报送。
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