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支付机构可采取面对面、视频等方式向单位法定代表人或负责人核实开户意愿,具体方式由支付机构根据客户( )情况确定。
发布于 2021-02-27 05:39:31
【单选题】
A 地域
B 资金规模
C 风险评级
D 身份信息
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111
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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护士衫下
es? No. Yes? No. 枕?NO!!
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1
依据工信部27号令,关于招标档案必须包括的内容,下列错误的是( )
2
对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当( )独立开展至少一次现场巡检
3
银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结7×24小时紧急联系人机制,设置AB角,并于2019年4月1日前将紧急联系人姓名、联系方式等信息报送法人所在地公 安机关。紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起( )个工作日内重新报送。
4
自2019年6月1日起,银行应当为个人提供境内分支机构跨网点办理账户变更和撤销服务。
5
关于集中招标,以下说法正确的是( )
6
( )将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。
7
银行应当遵循( )的原则确定客户尽职调查的具体方式,在“了解你的客户”基础上,适当优化开户流程,为客户提供开户便利,不得“一刀切”要求客户提供辅助身份证明材料,不向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。
8
关于招标代理机构从业行为,下列说法中错误的是()
9
银行应当按规定审核小微企业开户证明文件,对开户( )且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,应予以开户。
10
异地户籍人员开立个人账户需提供资料为( )。
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