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根据集团公司内部控制手册,加油卡充值过程中需打印《充值三联单》,经客户签字后,一联交客户,一联交财务,一联发卡点留存。
发布于 2022-03-23 13:38:01
【判断题】
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苦短
2022-03-23
这家伙很懒,什么也没写!
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Royston Yuen
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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根据集团公司内部控制手册,进行加油卡卡片实物库存盘点时,需将实际卡片库存与零售系统进行核对。
2
根据集团公司内部控制手册,日清、月结、年转时进行加油卡卡片实物库存的盘点,如库存不符及时查明原因。
3
根据集团公司内部控制手册,对在本地办理加油卡的跨省增值税发票客户,只需提供身份证明、三证合一的营业执照即可。
4
根据集团公司内部控制手册,网点人员为个人单用户客户充值时,需先插卡查询卡钱包余额,并确保充值后卡钱包余额不超过5000元。
5
根据集团公司内部控制手册,充值前在系统中认真审核加油卡钱包余额,对不记名、记名加油卡按规定限额充值。
6
根据集团公司内部控制手册,销售企业落实对涉嫌违规加油卡的异常预警机制,做好涉嫌违规、违纪加油卡账户及卡片的充值、消费系统监控。
7
根据集团公司内部控制手册,销售企业要落实各级对涉嫌违规加油卡的监督核查机制,做好涉嫌违规、违纪加油卡账户及卡片的充值、消费系统监控。
8
根据集团公司内部控制手册,打折销售加油卡行为不属于异常行为。
9
根据集团公司内部控制手册,应对个人加油卡一天内多次消费的行为进行系统监控。
10
根据集团公司内部控制手册,对大单购买的加油卡优惠幅度为0
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