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客户身份重新识别的条件是:( )
发布于 2021-02-27 06:07:25
【多选题】
A 客户要求变更姓名或名称
B 客户要求变更身份证件种类
C 客户要求变更身份证件号码
D 客户要求变更法定代表人
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ArchKnight
2023-02-27
奉旨摸鱼
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153****1698
这家伙很懒,什么也没写!
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1
《铁路旅客运输服务质量规范》规定,车站应制定有()等安全防范措施。
2
金融机构客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、住所等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。
3
金融机构应当保存的客户身份资料包括:( )
4
以下都属于《铁路旅客运输服务质量规范》要求车站安检口必须配备的安检设备的是()。
5
出现一下哪些情况时,金融机构应重新识别客户?( )
6
银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息?( )
7
为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?( )
8
网络安全是指通过采取必要措施,防范对网络的()和非法使用以及意外事故。
9
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( ),加强对其金融交易活动的监测分析。
10
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,对被代理人采取客户身份识别措施的同时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的( )。
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