金融机构应当保存的客户身份资料包括:( )

发布于 2021-02-27 06:07:25

【多选题】
A 记载客户身份信息的记录和资料
B 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

关注者

0

被浏览

53

印象 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1019

被采纳

1014

关注TA

发私信

相关问题

1

客户身份识别的重要性包括（）

2

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录。

3

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》制定的目的包括（）

4

《铁路旅客运输服务质量规范》规定，车站应制定有（）等安全防范措施。

5

金融机构客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

6

以下都属于《铁路旅客运输服务质量规范》要求车站安检口必须配备的安检设备的是（）。

7

出现一下哪些情况时，金融机构应重新识别客户?（）

8

客户身份重新识别的条件是:( )

9

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

10

为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服