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关于反洗钱信息保密,以下说法正确的是( )。
发布于 2021-02-27 06:07:17
【多选题】
A 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
B 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
D 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
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阿邦
2023-02-27
相互了解是朋友,相互理解是知己。
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苏苏
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪些做法是被允许的?( )
2
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
3
对发生下列严重失信行为的旅客限制乘坐铁路旅客列车:()。
4
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )。
5
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。
6
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
7
广深港跨境车票旅客必须持有效车票并按票面载明的()乘车,车票当日当次有效,中途下车未乘区间失效。
8
金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )。
9
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构( )。
10
在广深港跨境车票预售期内且有运输能力的前提下,旅客仅可办理一次变更()的改签手续。
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