《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（ ）。

发布于 2021-02-27 06:07:16
【多选题】
A 预防洗钱活动
B 维护金融秩序
C 维护金融稳定
D 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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likuniven
likuniven 2023-02-27
这家伙很懒，什么也没写！
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1
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构不可以开展的？( )
2
《动车组列车旅客运输管理暂行办法》中规定列车乘务组由（）组成。
3
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪些做法是被允许的？( )
4
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、( ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
5
对发生下列严重失信行为的旅客限制乘坐铁路旅客列车：（）。
6
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向（ ）举报。
7
关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（ )。
8
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。
9
广深港跨境车票旅客必须持有效车票并按票面载明的（）乘车，车票当日当次有效，中途下车未乘区间失效。
10
金融机构应当履行的反洗钱义务包括（ ）。

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