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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。
发布于 2021-02-27 06:07:17
【多选题】
A 反洗钱行政主管部门
B 公 安机关
C 检察机关
D 法院
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Tate
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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《动车组列车旅客运输管理暂行办法》中规定列车乘务组由()组成。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪些做法是被允许的?( )
3
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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7
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8
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9
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10
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形,对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构( )。
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