金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）。

发布于 2021-02-27 06:07:18

【多选题】
A 建立反洗钱内部控制制度
B 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C 建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D 开展反洗钱培训和宣传工作等

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915158822 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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qwertyyu

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）。

2

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向（）举报。

3

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（ )。

4

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

5

广深港跨境车票旅客必须持有效车票并按票面载明的（）乘车，车票当日当次有效，中途下车未乘区间失效。

6

金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

7

在广深港跨境车票预售期内且有运输能力的前提下，旅客仅可办理一次变更（）的改签手续。

8

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )。

9

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )

10

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。

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