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客户风险等级划分的基本维度包括( )
发布于 2021-02-27 06:07:23
【多选题】
A 地域风险
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D 失业风险
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子豪、
2023-02-27
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。
2
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以( )方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
3
广深港实名制购票有效身份证件包括:()、符合中华人民共和国规定可使用的有效护照、前往港澳通行证(仅限于内地购票渠道购买内地车站至香港西九龙站车票时使用)和上述证件发证机构发放的临时身份证明。
4
下列哪些不属于中国人民银行依法履行的职责( )
5
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )
6
铁路车站应当凭乘车部dui或者装备物资发送单位提交的()或者()受理铁路jun事运输。
7
客户身份识别的重要性包括( )
8
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9
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》制定的目的包括( )
10
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