中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。

发布于 2021-02-27 06:07:19

【多选题】
A 交易记录
B 客户身份资料
C 大额交易
D 可疑交易

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867220 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）。

2

金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

3

在广深港跨境车票预售期内且有运输能力的前提下，旅客仅可办理一次变更（）的改签手续。

4

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )。

5

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )

6

客运班组台账资料填写（），按照时效保管完整。

7

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

8

( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

9

《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》规定：每一名持票成年人旅客可免费携带一名（）的未成年人乘车，超过一名时，超过人数应购买儿童票。

10

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

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