下列哪些不属于中国人民银行依法履行的职责( )

发布于 2021-02-27 06:07:22

【多选题】
A 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C 在职责范围内调查可疑交易活动
D 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

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89887603 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

2

《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》规定：每一名持票成年人旅客可免费携带一名（）的未成年人乘车，超过一名时，超过人数应购买儿童票。

3

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

4

金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以( )方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

5

广深港实名制购票有效身份证件包括：（）、符合中华人民共和国规定可使用的有效护照、前往港澳通行证（仅限于内地购票渠道购买内地车站至香港西九龙站车票时使用）和上述证件发证机构发放的临时身份证明。

6

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )

7

客户风险等级划分的基本维度包括( )

8

铁路车站应当凭乘车部dui或者装备物资发送单位提交的（）或者（）受理铁路jun事运输。

9

客户身份识别的重要性包括（）

10

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录。

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