客户身份识别的重要性包括（）

发布于 2021-02-27 06:07:23

【多选题】
A 有利于了解客户资质与其资产规模
B 通过确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱风险
C 有助于预防、监控和打击洗钱犯罪及其上游犯罪
D 有利于监测分析交易、调查可疑交易活动和恐怖融资活动

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hhh 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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