《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》制定的目的包括（）

发布于 2021-02-27 06:07:24

【多选题】
A 预防洗钱和恐怖融资活动
B 规范金融机构客户身份识别
C 规范金融机构客户身份资料及交易记录保存行为
D 维护金融秩序

关注者

0

被浏览

115

ToopBook 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

hxc

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1010

被采纳

1010

关注TA

发私信

相关问题

1

下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )

2

客户风险等级划分的基本维度包括( )

3

铁路车站应当凭乘车部dui或者装备物资发送单位提交的（）或者（）受理铁路jun事运输。

4

客户身份识别的重要性包括（）

5

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录。

6

《铁路旅客运输服务质量规范》规定，车站应制定有（）等安全防范措施。

7

金融机构客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息。

8

金融机构应当保存的客户身份资料包括:( )

9

以下都属于《铁路旅客运输服务质量规范》要求车站安检口必须配备的安检设备的是（）。

10

出现一下哪些情况时，金融机构应重新识别客户?（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服