中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

发布于 2021-02-27 06:07:21

【多选题】
A 进入金融机构进行检查
B 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，不能对文件资料予以封存
D 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

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萌萌萌? 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。

2

客运班组台账资料填写（），按照时效保管完整。

3

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

4

( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

5

《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》规定：每一名持票成年人旅客可免费携带一名（）的未成年人乘车，超过一名时，超过人数应购买儿童票。

6

金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以( )方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

7

广深港实名制购票有效身份证件包括：（）、符合中华人民共和国规定可使用的有效护照、前往港澳通行证（仅限于内地购票渠道购买内地车站至香港西九龙站车票时使用）和上述证件发证机构发放的临时身份证明。

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下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )

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