( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

发布于 2021-02-27 06:07:21

【多选题】
A 中国人民银行
B 中国人民银行省一级分支机构
C 中国人民银行市一级分支机构
D 中国人民银行县一级分支机构

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大鱼小鱼 2023-02-27

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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1509886229

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )。

2

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )

3

中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。

4

客运班组台账资料填写（），按照时效保管完整。

5

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

6

《广深港高速铁路跨境旅客运输组织规则》规定：每一名持票成年人旅客可免费携带一名（）的未成年人乘车，超过一名时，超过人数应购买儿童票。

7

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。

8

金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以( )方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

9

广深港实名制购票有效身份证件包括：（）、符合中华人民共和国规定可使用的有效护照、前往港澳通行证（仅限于内地购票渠道购买内地车站至香港西九龙站车票时使用）和上述证件发证机构发放的临时身份证明。

10

下列哪些不属于中国人民银行依法履行的职责( )

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