资本项目

对具有下列异常特征的FDI业务，银行应加强尽职调查（）。

发布于 2021-03-03 14:56:26

【多选题】
A 投资背景不真实或存疑,存在以直接投资为渠道,设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的。
B 交易目的不合理的。
C 资金来源不合理的。
D 资金去向存疑的(不能明确说明资金最终去向、用途的)。
E 涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证办理业务的。

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7qutui 2023-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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