资本项目

在办理境外直接投资相关业务时，银行应重点关注下列哪些情况（），防范无真实投资背景的资金借道流动。

发布于 2021-03-03 14:56:51

【多选题】
A 境外投资项目与境内投资主体主营业务存在较大差异的
B 规模差异较大(如境内母公司规模小但境外投资子公司规模大的“母小子大”的境外投资等)
C 境外投资资金来源存疑(如个人资金借道企业渠道实现“移花接木”的境外投资等)
D 境外投资资金去向存疑或短期内集中办理境外直接投资登记业务(如突击设立企业实现对外快速投资付汇的“快设快出”的境外投资)

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苏苏 2023-03-03

这家伙很懒，什么也没写！

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jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

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