【多选题】
A 银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存7年备查。A、银行办理跨境担保外汇业务,应按外汇管理规定审核和留存业务资料,业务档案留存7年备查。
B 银行对于自身提供的主债务合同将于一年内到期的内保外贷业务,应按月进行履约风险评估,并向所在地外汇分局报告。
C 银行在办理每笔跨境担保外汇业务前,均应登录资本项目系统,查询企业是否存在管控信息,对存在管控信息的企业,银行应拒绝办理业务,并提示企业至所在地外汇局办理相关手续。
D 银行在跨境担保外汇业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,一方面应拓宽信息核实渠道,进一步调查取证;另一方面,应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地外汇局报告。
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