集中测试试题库—

全系统各级业务条线部门承担本条线产品及渠道洗钱风险评估工作,主要职责包 括:

发布于 2021-02-24 13:26:17
【多选题】
A 将产品风险及渠道风险识别、分析、评估和监控工作落实到本条线相关管理要求中,并 指导、监督、检查、评估工作质效。
B 对本条线管理的产品及渠道洗钱风险进行评 估,持续跟踪并适时调整洗钱风险等级,负责对产品及渠道洗钱风险指标及模型设定提出优 化建议。
C 根据不同风险等级,建立相应的风险管控措施,并嵌入至该产品及渠道的 内控制度和操作流程。
D 牵头建立和完善产品及渠道洗钱风险评估体系,制定产品及 渠道洗钱风险评估制度。

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小鱼儿
小鱼儿 2023-02-24
这家伙很懒，什么也没写！
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