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与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生, 涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

发布于 2021-02-24 13:24:56

【多选题】
A 客户变更重要身份信息
B 被司法机关调查
C 涉及权威媒体的案件报道
D 客户信息不完整

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叫地主 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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steelswarm

这家伙很懒，什么也没写！

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