Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
集中测试试题库—
针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应 当采取以下一项或多项强化风险管理措施。
发布于 2021-02-24 13:25:10
【多选题】
A 根据洗钱风险自评估结论,确定反洗钱工作所需的资源配置和优先顺序,必要时调整经 营策略,确保与风险管理相适应
B 根据评估发现的控制措施薄弱环节,加强内控制度 建设.工作流程优化,完善工作机制,严格内部检查和审计
C 针对评估发现的高风险客 户类型进行优先处理,采取从严的客户接纳政策或强化的尽职调查,提高对其信息更新的频 率,或加强对其的交易监测和限制
D 针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措 施,在业务准入.交易频率.交易金额等方面设置限制
查看更多
关注者
0
被浏览
33
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
hyz860210
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
likuniven
这家伙很懒,什么也没写!
提问
629
回答
1136
被采纳
1136
关注TA
发私信
相关问题
1
在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核 对,并登记其身份证件上的()。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当 要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件 上的()。
2
住房公积金归个人所有。
3
在中华人民共和国境内设立的()等吸收存款的银行业金融机构,应当依照存款保 险条例的规定投保存款保险。
4
群众首次办理公积金一年一取后,需要间隔12个月及其以上才可再次办理。
5
小江的住房贷款是2021年5月办理的,小江在办理公积金一年一取时,累计提取不超过限额情况下,小江的父母的公积金也可以提取出来。
6
办理房地产交易与成交价格申报审核,房地产管理部门出具核发房屋交易结果告知单后,群众应到房地产管理部门进行领取签收。
7
在页面中使用Bootstrap必须引入的文件是( )
8
证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客 户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客 户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。
9
<p>公积金单位开户有属地管理规则,哪里办的执照必须去哪里开户</p>
10
支付机构除核对有效身份证件外,可以采取以下()措施,识别或者重新识别客户 身份:。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部