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义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资料。

发布于 2021-02-24 13:23:39

【多选题】
A 注册证书
B 存续证明文件
C 合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
D 董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型等

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野百合也有春天 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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蓝色多瑙河

这家伙很懒，什么也没写！

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