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商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、()或者()、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

发布于 2021-02-24 13:22:00

【多选题】
A 同一额度
B 不同额度
C 大额频繁转账
D 大额转账

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马小宇 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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