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提升客户风险等级,并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于:()。

发布于 2021-02-24 13:22:18

【多选题】
A 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B 进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源
C 对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机
D 回访或实地查访客户

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lmo0880 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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xiaofu001

这家伙很懒，什么也没写！

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