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系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。

发布于 2021-02-24 13:22:40

【多选题】
A 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
D 农商银行系统的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论

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