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洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动,而制定和实施一系列防范措施的行为,实现对洗钱风险的有效()。

发布于 2021-02-24 13:22:39

【多选题】
A 识别
B 评估
C 监测
D 控制和报告

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deng_yulin 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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李佳航

这家伙很懒，什么也没写！

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1

对缴存住房公积金确有困难的单位，向缴存地住房公积金管理中心申报备案后，可以降低缴存比例，但是不得低于()

2

我行分支机构应严格履行()义务,落实(),不得为企业开立匿名账户或者假名账户, 不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。

3

当前住房公积金结息利率按照人民银行当天挂牌的按()年期定期存款基准利率执行。结息后，利息要于次日计入职工的住房公积金个人账户。

4

无民事行为能力或限制民事行为能力的个人,由()代理办理开户业务,农村商业银行按照规定核实留存被代理人及代理人有效身份证明文件及代理证明材料。

5

单位住房公积金托收办理日期是在()时候

6

单位应当于每月发放职工工资之日起()内将单位缴存的和为职工代缴的住房公积金汇缴到住房公积金专户内，由受委托银行计入职工住房公积金账户。

7

系统采集的可疑交易报告,由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形,并参考以下因素:()。

8

单位选择托收方式，为避免对缴存职工提取公积金造成影响，需将托收日定在每月的()之前。

9

系统定期按照标准提取符合结转久悬专户管理和结转营业外收入账户的数据,并将结果生成()和()。

10

单位录用职工的，应当自录用之日起()日内到住房公积金管理中心办理缴存登记，并持住房公积金管理中心的审核文件，到受委托银行办理职工住房公积金账户的设立或者转移手续。

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