Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营题库 2022-12-
瑞士、美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾等国家和地区承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。
发布于 2021-02-26 15:04:23
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
25
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
99429899
2023-02-26
人各有志,自己的路自己走。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
别跟我提钱
呵呵呵
提问
1065
回答
262
被采纳
161
关注TA
发私信
相关问题
1
证券期货业金融机构必须利用计算机系统的手段辅助完成部分初评工作
2
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。
3
全面检验前,使用单位做好有关的准备工作,符合规程规定的有( )。①被检容器内部介质必须排放、清理干净;②用盲板从被检容器的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源,同时设置明显的隔离标志;③禁止用关闭阀门代替盲板隔断;④不便于使用盲板隔断的可用关闭阀门代替。
4
证券期货业金融机构的配合调查反馈信息,除向反洗钱调查组反馈外,非依法律规定,不得以任何形式,向任何单位和个人透露。
5
吴某购买了50克海 洛 因,某日宋某来到吴某家,吴某欺骗宋某吸食了一些。后来吴某的朋友李某要求在其家中吸食毒品,吴某即为其提供了房间,则吴某构成( )。
6
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。
7
液氧罐的操作人员衣物若已渗透了氧,人与衣物在大气中至少吹除( )分钟后方可恢复工作。
8
在易涉毒场所参加聚会时,现场有不太熟悉的人,青少年就应特别注意自我保护。以下正确的行为有( )。
9
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。
10
涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部