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运营题库 2022-12-
FATF创始国包括西方七国在内的15个国际以及欧盟欧洲委员会。
发布于 2021-02-26 15:04:14
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ying
2023-02-26
这家伙很懒,什么也没写!
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eggyy
这家伙很懒,什么也没写!
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1
目前,亚洲滥用最多的两种毒品是( )。
2
后冷却器的作用是( )。
3
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
4
下列毒品属于麻醉药品的有( )。
5
符合( )条件的必须采用爆破片装置。
6
证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。
7
为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新,证券期货业机构应尽可能实现向观众资料数据的纸质化保存,并进行有效的规范化管理
8
下列毒品中,属于致幻剂类的毒品有( )。
9
( )温度计,测量温度范围为0~300℃,常用于测量易爆、有振动处的温度,传送距离不远。
10
在我国,若是上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判的,不影响对洗钱罪的审判。
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