500题

金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施

发布于 2021-02-26 14:51:16

【多选题】
A 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D 美国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

关注者

0

被浏览

75

ArchKnight 2023-02-26

奉旨摸鱼

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

123

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1080

被采纳

1080

关注TA

发私信

相关问题

1

<{p}>海洛因同吗啡相比，其成瘾性（）。<{br/}><{/p}>

2

下面关于总行业务库保管的重要空白凭证检查监督频率正确的是（）。

3

下列关于重要空白凭证说法正确的有（）。

4

操作办法类运营管理制度包括（）、（）、（）、（）、危险品管理、保护区安全管理、关键信息系统等级保护等制度

5

<{p}>2018年我国查获的35岁以下青少年吸毒人数同比（）。<{br/}><{/p}>

6

金融机构应当按照()的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

7

<{p}>你可以从哪些方面辨别对方是否吸食了毒品：<{br/}><{/p}>

8

维护维修类运营管理制度包括：（）和（）

9

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则

10

洗钱风险评估指标体系包括（）四类基本要素

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服