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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转,金融机构应当报送大额交易报告。
发布于 2021-02-26 14:50:29
【单选题】
A 100,30
B 50,10
C 20,5
D 80,20
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chongchong
2023-02-26
影子是一个会撒谎的精灵,它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....
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甜甜甜心
这家伙很懒,什么也没写!
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1
重要空白凭证视同( )保管。
2
单位银行结算账户销户时应将未使用的重要空白凭证交回开户行,柜员当面将收回的凭证作废后加盖“作废”戳记、剪( )处理。
3
<{p}>毒品吸食方式中危害最大的是()<{br/}><{/p}>
4
重要空白凭证由( )购买。
5
建立健全行业运营服务指标体系和统计分析制度、服务质量考评制度,加强服务质量( )。
6
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告
7
<{p}>如有证据证明行为人不是以营利为目的,为吸毒者代买仅用于吸食毒品,且达到法定数量,则构成什么罪?<{br/}><{/p}>
8
运营单位应当定期组织运营突发事件应急演练,其中综合应急预案演练和专项应急预案演练( )至少组织一次。
9
金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。
10
金融机构对()进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况
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