账户加总余额不超过一百万美元的,金融机构可以根据现有客户资料识别消极非金融机构控制人是否为非居民个人。根据现有客户资料无法识别的,金融机构可以不收集控制人相关信息。

发布于 2021-02-24 14:43:33
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隔壁老樊
隔壁老樊 2023-02-24
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