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银行业金融机构的高级管理层应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任

发布于 2021-02-24 14:42:26

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86578981 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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(中)《GBT2314-2008电力金具通用技术条件》对耐张线夹、接续金具、接触金具要求:导线接续处两端点之间的电阻,压缩型金具应( )同样长度导线的电阻。

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银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与最高风险相适应的政策和程序

3

银行业金融机构境外分支机构和附属机构所驻在国家（地区）不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的有关要求的，银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险，不需要向国务院银行业监督管理机构报告

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PLC与计算机通信可以用RS-422/485通信线进行测试。

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(易)《带电作业用绝缘斗臂车使用导则》中规定:绝缘斗臂车操作人应服从( )的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。

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银行业金融机构应当设立洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并设立专门岗位，配备至少3人

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(易)《带电作业用绝缘斗臂车使用导则》中规定绝缘斗臂车的定期检查应( )进行外观检查和功能检查。

8

金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存3年

9

银行业金融机构与金融机构开展业务合作时，应当在合作协议中明确双方的反洗钱和反恐怖融资职责，承担相应的法律义务，采取有效的风险管控措施

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(中)《带电作业用绝缘工具试验导则》中规定:对lOkV电压等级的绝缘工具,不进行( )试验。

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