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银行不得为未完成验资手续的人民币资本金专用存款账户办理人民币资金对外支付业务。

发布于 2021-02-24 14:43:18

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Jamesjin 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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谦陌

这家伙很懒，什么也没写！

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已完成非居民金融账户涉税信息尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户，当加总余额超过相当于二十五万美元时，银行无需重新开展尽职调查。

2

(易)在高海拔地区开展10kV不停电作业时,3000m及以上地区绝缘操作工具最小有效绝缘长度为( )。(《10kV配网不停电作业规范》9.8)

3

银行、外商投资企业违反本办法有关规定的，中国人民银行会同有关部门可以依法对其进行通报批评或处罚；情节严重的，可以暂停或禁止银行、外商投资企业继续开展跨境人民币业务。

4

(易)在高海拔地区开展10kV不停电作业时,3000m及以上地区绝缘遮蔽重叠不应小于( )。(《10kV配网不停电作业规范》9.8)

5

银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，不得为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质

6

(易)尚未开展第三、第四类配网不停电作业项目的单位应在连续从事第一、第二类作业项目满( )年人员中择优选择作业人员,经国网公司级实训基地专项培训并考核合格后,方可开展。(《10kV配网不停电作业规范》8.6)

7

银行电子渠道采用的数字证书或生成电子签名过程应当符合《中华人民共和国电子签名法》、金融电子认证规范（JR/T0118-2015）等有关规定；个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道。

8

(易)基层单位应按有关规定和要求,认真开展岗位培训工作,每月应不少于( )个学时。(《10kV配网不停电作业规范》8.8)

9

银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起12个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

10

银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在3个工作日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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