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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于3人，并均应持有《中国人民银行执法证》。

发布于 2021-02-24 14:41:54

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ArchKnight 2023-02-24

奉旨摸鱼

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(中)《10kV带电作业用绝缘斗臂车》中要求,斗臂车承载2人的工作斗长度应不小于( )m,额定载荷应不小于()kg。

2

未设立审计部门的法人金融机构，应当明确相关工作由承担审计职能的其他部门承担，并保证相关工作的可操作性。

3

境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，法人金融机构应当向其提供。

4

(易)《10kV带电作业用绝缘斗臂车》中要求,斗臂车应配有专用的车体接地装置,接地装置包括长度不长于()m,截面积不小于( )mm2的带透明护套的多股软铜接地线。

5

法人金融机构应当有效识别高风险业务（含产品、服务），并对其进行不定期评估、动态调整。

6

(易)《10kV旁路作业设备技术条件》中要求,在弯曲半径为( )倍电缆外径重复进行弯曲试验1000次以上,其电气性能和机械性能均保持完好无损。

7

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

8

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行总行或省一级分支机构报告。

9

(易)《带电作业用便携式核相仪》中说明,核相仪为探测和指示在相同额定电压和( )下,两个已带电部位之间正确相位关系的便携式装置。

10

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查认为需要调查核实的，应填写《反洗钱调查审批表》，报行长（主任或者主管副行长（副主任）批准。

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