Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营主管考试题库
交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受法律保护。
发布于 2021-02-24 14:41:35
【判断题】
查看更多
关注者
0
被浏览
46
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
LM1998
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
tomding
这家伙很懒,什么也没写!
提问
813
回答
811
被采纳
810
关注TA
发私信
相关问题
1
对于跨境收单业务,客户通过绑定境外银行卡进行支付的,非银行支付机构应当以收单机构与其结算的美元交易金额计算并提交大额交易报告。
2
贵金属交易场所在提供服务或者开展业务时,原则上应当采取非现金的方式。
3
QGDW1811—2013《10kV带电作业用消弧开关技术条件》规定:10kV带电作业用消弧开关在开断状态下,灭弧室及触头的工频耐压水平为( )kV/min。
4
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。
5
贵金属交易场所、交易商应当妥善保存客户身份资料和交易记录,保存期限不少于5年
6
QGDW1811—2013《10kV带电作业用消弧开关技术条件》规定:消弧开关型式试验超过( )年,应进行新型式试验。
7
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
8
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,如发生退款的,在登记交易当事人的姓名、证件号码、联系电话后,应当以现金的方式退回给交易当事人。
9
Q/GDW710—2012《10kV电缆线路不停电作业技术导则》规定:采用消弧开关带电接入空载电缆线路引线时首先应进行( )。
10
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或帮助客户隐匿身份信息。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部