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运营主管考试题库
对于跨境收单业务,客户通过绑定境外银行卡进行支付的,非银行支付机构应当以收单机构与其结算的美元交易金额计算并提交大额交易报告。
发布于 2021-02-24 14:41:34
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2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
QGDW1811—2013《10kV带电作业用消弧开关技术条件》规定:10kV带电作业用消弧开关的电容电流关合及开断能力为大于等于( )A。
2
义务机构开展交易监测应当覆盖全部客户和业务领域,贯穿业务办理的各个环节。
3
对于大额交易及其他依据法律法规和行业惯例可直接制定的监测标准,义务机构不得采取相对简化的流程。
4
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
5
QGDW1811—2013《10kV带电作业用消弧开关技术条件》规定:10kV带电作业用消弧开关的操动机构操作寿命应不小于( )次。
6
贵金属交易场所在提供服务或者开展业务时,原则上应当采取非现金的方式。
7
QGDW1811—2013《10kV带电作业用消弧开关技术条件》规定:10kV带电作业用消弧开关在开断状态下,灭弧室及触头的工频耐压水平为( )kV/min。
8
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。
9
贵金属交易场所、交易商应当妥善保存客户身份资料和交易记录,保存期限不少于5年
10
交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受法律保护。
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