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运营主管考试题库
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,如发生退款的,在登记交易当事人的姓名、证件号码、联系电话后,应当以现金的方式退回给交易当事人。
发布于 2021-02-24 14:41:36
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yingying520
2023-02-24
越努力 越幸运!
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青云
生命之长短殊不重要,只要你活得快乐,在有生之年做些有意义的事,便已足够。
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1
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点,国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。
2
贵金属交易场所、交易商应当妥善保存客户身份资料和交易记录,保存期限不少于5年
3
交易场所、交易商为履行反洗钱和反恐怖融资义务依法开展的工作受法律保护。
4
QGDW1811—2013《10kV带电作业用消弧开关技术条件》规定:消弧开关型式试验超过( )年,应进行新型式试验。
5
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
6
Q/GDW710—2012《10kV电缆线路不停电作业技术导则》规定:采用消弧开关带电接入空载电缆线路引线时首先应进行( )。
7
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或帮助客户隐匿身份信息。
8
Q/GDW710—2012《10kV电缆线路不停电作业技术导则》规定:带电接入空载电缆线路引线时,将消弧开关与架空线路和电缆线路连接,合上消弧开关后,应( )。
9
义务机构可以不识别公立医院的受益所有人。
10
Q/GDW710—2012《10kV电缆线路不停电作业技术导则》规定:旁路作业设备组装好后,逐相进行绝缘电阻检测,绝缘电阻值不得小于( )MΩ。
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