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代理机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息,通过联网核查公民身份信息系统核实汇款人的有效身份证件。
发布于 2021-02-24 14:42:00
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你的小公举
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
2
(中)《带电作业用绝缘绳索》中要求,绝缘绳索应放在满足DL/T974规定的带电作业工具房内,绝缘绳索应放在干燥、通风、避免阳光直晒、无腐蚀及有害物质的位置,并与热源保持( )m以上的距离。
3
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定,询问笔录有遗漏或者差错的,被询问人不能要求补充或者更正。
4
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行或省一级分支机构报告。
5
(难)《带电作业用铝合金紧线卡线器》中要求,紧线卡线器对导线的挤压试验,加载前测量被试导线的平均直径,然后加载至最大动负荷,持续1min后卸载,间隔1min后再加载至最大动负荷,持续1min,反复三次,卸载后测量被夹持部分导线的平均值。其值应不小于原直径的( ),且导线表面无明显压痕。
6
未开展代理国际汇款业务的金融机构如开展此项业务,应严格按照本通知和有关反洗钱法律法规的要求,建立本机构代理国际汇款业务的反洗钱内部控制体系,并在代理国际汇款业务开办前15日内报告中国人民银行总行。
7
(中)《带电作业工具基本技术要求与设计导则》中要求,在高原地区使用的斗臂车,海拔每增加1000m,整体绝缘水平应相应增加( )。
8
存款人申请开立个人银行账户,应由开户银行营业网点办理或委托非开户网点或其他机构代理开户。
9
代理他人开立银行账户的,银行应要求出示代理人有效身份证件。
10
(易)《DLT975-2005带电作业用防机械刺穿手套》中要求,每次使用前应将袖套( ),对内外进行外观检查。
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