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运营主管考试题库
法人金融机构可以根据业务发展和实际情况在反洗钱管理部门配置反洗钱专职岗位或兼职岗位人员,且需要具备必备的履职能力和职业操守。
发布于 2021-02-24 14:41:50
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蓝色多瑙河
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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至尊黄铜
这家伙很懒,什么也没写!
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1
按Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,旁路电缆和连接器的交流耐压试验周期为( )个月。
2
境内银行机构在办理跨境汇入款业务时,如因有关信息缺失不能完整登记信息的,可先将汇款入账,再向境外金融机构要求补充信息。
3
联网核查公民身份信息系统是支付机构有效识别客户身份的充分条件而非必要条件。
4
按照Q/GDW10249-2017《10kV旁路作业设备技术条件》要求,旁路电缆连接器接头的机械寿命应大于( )次对接循环。
5
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有所在行业5年以上工作经历。
6
某法人金融机构从事洗钱风险管理人员有100人,其中专职人员为15人,各行的专职人员配置基本满足了监管要求。
7
461.(中)《10kV带电作业用绝缘斗臂车》中要求,绝缘斗臂车处于最大平台高度时作业半径不小于( )m。
8
法人金融机构应当对监控名单开展实施监测,涉及资金交易的应当在资金交易完成后立即开展监测。
9
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定:法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的最终责任。
10
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》规定:牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守,同时具有五年以上运营管理工作经历,或者具有所在行业十年以上工作经历。
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