运营主管考试题库

查询部门查询反洗钱信息可以出具非正式函件，并写明需要查询的内容和要求。

发布于 2021-02-24 14:42:08

【判断题】

关注者

0

被浏览

4

MY2021 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

24678

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1452

被采纳

1388

关注TA

发私信

相关问题

1

无法判定合伙企业受益所有人的，义务机构知识应当将合伙企业的普通合伙人或者合伙事务执行人判定为受益所有人。

2

中国人民银行及其分支机构针对反洗钱法定监管事项中的突出问题，或者为核实和了解某个方面的重点情况，可以通过书面质询的方式，深入金融机构开展实地调研和政策指导。

3

(中)《QGDW1812-201310kV旁路电缆连接器使用导则》中要求,架空线路旁路作业,旁路柔性电缆屏蔽层一般应在两终端附近通过( )可靠接地。

4

最高人民检察院、公.安部、国家安全部、监察部(以下简称查询部门)在办理涉嫌洗钱及相关犯罪案件时，如需核查有关交易主体的大额或可疑交易信息，可以向金融机构查询。

5

(中)《QGDW1812-201310kV旁路电缆连接器使用导则》中要求,电缆线路旁路作业,旁路柔性电缆屏蔽层一般应在两终端处引出并可靠接地,接地线的截面不宜小于( )mm2。

6

中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的大额或可疑交易信息。中国人民银行应当根据查询部门的要求，及时反馈查询信息。

7

(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,绝缘鞋(靴)应存放在干燥、通风、避光的环境下,温度为( ),存放时离开地面和墙壁()以上,离开发热源1m以上。

8

查询部门和中国人民银行及其工作人员在反洗钱信息查询过程中，应当按照有关规定采取保密措施。

9

查询部门和中国人民银行有关工作人员违反《反洗钱信息查询规定（试行）》规定的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

10

(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,绝缘鞋(靴)使用中鞋(靴)变湿或清洗之后要进行干燥,干燥温度不应超过( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服