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金融机构应逐步建立以账户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。

发布于 2021-02-24 14:42:10

【判断题】

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大鱼小鱼 2023-02-24

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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1

中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的大额或可疑交易信息。中国人民银行应当根据查询部门的要求，及时反馈查询信息。

2

(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,绝缘鞋(靴)应存放在干燥、通风、避光的环境下,温度为( ),存放时离开地面和墙壁()以上,离开发热源1m以上。

3

查询部门和中国人民银行及其工作人员在反洗钱信息查询过程中，应当按照有关规定采取保密措施。

4

查询部门和中国人民银行有关工作人员违反《反洗钱信息查询规定（试行）》规定的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5

(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,绝缘鞋(靴)使用中鞋(靴)变湿或清洗之后要进行干燥,干燥温度不应超过( )。

6

可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。

7

(中)《带电作业用绝缘鞋(靴)通用技术条件》中要求,无论储存或使用中的绝缘鞋(靴),若电气试验周期已超过( ),应进行试验检测,未经检测不可直接使用。

8

交易报告量是唯一合规标准或最主要合规标准，人民银行各级分支机构应不断改进反洗钱监管手段，引导金融机构建立适当的合规管理策略，逐步健全可疑交易报告工作流程，提高异常交易数据分析深度，全面提高可疑交易报告质量。

9

金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，也可将其作为可疑交易报告的内容。

10

金融机构应逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易对手方信息、网上交易IP地址等大额和可疑交易报告要素信息的完整准确。

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