42. 根据《中国农业银行操作风险管理基本制度》，在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为外部欺诈的有______。

发布于 2021-02-24 17:26:38

【多选题】
A A. 客户利用虚假的或不完整的变更申请资料变更账户名称或支付方式等账户信息
B B. 客户利用虚假的或过期的材料进行开户
C C. 本行员工通过存款交易,无现金办理存款业务
D D. 本行员工通过中间业务代付代收业务系统,采用批扣等形式,私自扣划客户资金

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信仰。 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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37. 根据《中国农业银行股份有限公司内部控制基本规定》，本行制定内部控制缺陷认定标准，明确内部控制缺陷认定流程，划分内部控制缺陷等级，明确相应的整改措施和方案，采取适当形式及时向_______、_______、_______报告。

2

38. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，本行建立管理报告与职能报告并行的合规“双线”报告机制，包括：______。

3

39. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，各级机构应积极配合______等监管工作，及时、准确向监管机构反馈相关情况，依法合规沟通有关问题。

4

40. 根据《中国农业银行整改工作管理办法》，整改督办部门的确认规则为：_______。

5

41. 根据《中国农业银行整改工作管理办法》，整改责任部门可分为_______。

6

43. 根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，对违规责任人的处理，应当坚持以下原则______

7

44. 根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，有下列情形之一的，应当在具体违规行为处罚档次基础上从重或加重处理______。

8

45. 根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，下列说法正确的是______。

9

46. 根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，处罚档次应当与______认识错误态度相适应。

10

47. 根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，银行从业人员不得从事下列行为______。

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