12. 根据《中国农业银行案防工作管理办法》，各级机构主要负责人是本机构案防工作第一责任人，对本机构案防工作负主要领导责任。

发布于 2021-02-24 17:26:52

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fengshan 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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7. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，合规，是指使本行经营管理活动与法律、规则、准则以及内部规章制度相一致。

2

8. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，合规管理与内部控制、风险管理、内部审计相互独立。

3

9. 合规管理涵盖商业银行经营管理的各个层面、各个领域、各个环节。

4

10. 根据《中国农业银行合规管理基本制度》，合规风险报告仅仅是商业银行合规管理部门的职责。

5

11. 根据《中国农业银行案防工作管理办法》，完善信息科技系统，实行对业务流程重要环节和关键风险点系统控制，实现对关键业务环节的实时监控和刚性约束，是防范案件风险的重要手段之一。

6

13. 根据《中国农业银行涉刑案件管理办法》，对一年内发生的两起以上案件负有责任的，应从重问责。

7

14. 根据《中国农业银行反洗钱基本规范》，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

8

15. 根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，对同时符合两项以上大额交易标准的交易，可以合并提交大额交易报告。

9

16. 根据《中国农业银行反洗钱基本规范》，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

10

17. 根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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