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银行业金融机构应当（），统一接收和反馈人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结要求；银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告（）并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。

发布于 2021-02-24 17:31:22

【多选题】
A 在总部，省、自治区、直辖市、计划单列市分行和有条件的地市级分行指定专门受理部门和专人负责
B 在其他分支机构指定专门受理部门或者专人负责
C 银行业监督管理机构
D 人民银行分支机构

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likuniven 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法案件或重大风险事件的，收单机构应于( )内上报省联社，并于( )内向中国人民银行和银保监部门的当地分支机构报告，涉嫌违法犯罪的，应及时向当地公安机关报案。

2

对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码，要重新核实特约商户身份，对无法核实的停止为其提供收款服务。对于连续( )个月内未发生交易的受理终端或收款码，要停止提供收款服务。

3

收单机构布放新型受理终端、开展收单创新业务、与境外机构合作开展跨境银行卡收单业务等，应当至少提前( )日向中国人民银行及其分支机构备案。

4

省联社( )为银行卡业务差错处理的主管部门，负责银行卡差错处理、协调与考核。

5

收单方消费类差错中交易异常冲正，商户短款,自交易发生之日起( )日内，农商行向省联社提交交易凭证及相关情况说明，申请通过银联差错争议业务平台提交请款，款项于请款的次工作日转入商户结算账户。

6

公安机关到金融机构现场办理查询所需的条件是（）

7

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：（）

8

银行网点接到公安机关查询需求，被查账户较多无法现场办理完毕，应（）

9

银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的，由银行业监督管理机构责令改正，并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；必要时，予以通报批评；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。

10

下列哪些情形下公安机关可以在职责范围内并案侦查。

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