Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
运营主管考试题库
长期不动单位账户销户资金去向监测,( )风险点审核要点为:查看业务凭证确认不动账户销户资金去向,是否存在多个不动户将资金转入特定账户。
发布于 2021-02-24 14:24:47
【单选题】
A 挪用不动账户资金
B 长期不动户被资金中介所掌握
C 利用内部账户过渡资金
D 盗用客户资金
查看更多
关注者
0
被浏览
63
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
老坛脚踩牛肉面
2023-02-24
房多车多钱多
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
阿银。
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1012
回答
1074
被采纳
999
关注TA
发私信
相关问题
1
事后预警(T+1)信息:在任务生成后必须按照预警风险等级对应处理时限处理;工作日最长不超过( )处理完毕。
2
高风险(红色)预警信息必须在下发后( )个小时之内处理,节假日不顺延。
3
在发动机运转情况下,测量发动机转速传感器l号针脚与2号针脚之间的电压值为5V。
4
长期不动单位账户销户资金去向预警监测,( )风险点审核要点为:查看业务凭证确认销户资金去向,非基本账户资金是否存在未转入基本账户;基本账户销户资金是否转入非法人或指定人员账户;是否将资金转入内部员工账户或关联账户。
5
高速铁路供电车间管辖运营里程宜为( )公里左右,枢纽地区宜单独设置,有砟线路区段可适当缩短。
6
公转私交易预警监测 ( )风险点审核要点为:查看业务凭证、现场环境或视频监控,是否无业务凭证办理业务;经办客户是否为本行员工,查看员工账户是否与企业有异常资金往来。
7
热敏电阻式冷却液温度表的示值出现误差时,可通过万用表测量其输出电压来判断是否是稳压器原因。
8
公转私交易预警监测 ( )风险点审核要点为:查看业务凭证与视频监控,该账户业务是否由本行员工办理,客户账户印鉴等支付工具是否由本行员工保管;该账户的交易频率、金额是否和其经营范围、经营规模相符。
9
接触网的运行管理工作实行( )的原则,充分发挥各级管理组织的作用。
10
客户账户重复汇款预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证,是否存在无业务凭证办理业务;该账户业务是否由本行员工办理;该账户印鉴等支付工具是否由本行员工保管。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部