运营主管考试题库

内部账交易异常预警监测（）风险点审核要点为：查看业务凭证及视频监控，确认内部账户资金来源及去向，是否存在利用内部账户为客户划转资金，是否存在利用内部账户为资金掮客进行过渡资金。

发布于 2021-02-24 14:24:54

【单选题】
A 自助设备长款处理
B 电子账户圈存
C 擅自挪用内部资金
D 通过内部账户为客户划转资金

关注者

0

被浏览

126

Enoch 2023-02-24

跑腿

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

杨子

给我一个不努力成为资本家的理由？

提问

回答

920

被采纳

915

关注TA

发私信

相关问题

1

检查科鲁兹电动座椅电动机时，应将点火开关置于OFF(关闭)位置，再断开相应座椅电动机上的线束连接器。

2

某商场有一顾客在买东西时,态度非常蛮横,语言也不文明,并提出了许多不合理的要求,你认为营业员应该如何处理?( )

3

内部账交易异常预警监测（）风险点审核要点为：查看业务凭证及视频监控确认内部账户资金来源及去向，是否存在将内部账户资金转入本行员工或关联账户。

4

空气净化装置属于汽车空调系统主要的组成装置之一。

5

内部账交易异常预警监测（）风险点审核要点为：查看业务凭证及资金来源，是否存在未经相关人员审批；资金是否违规流向员工或关联人员账户。

6

接触网检测的目的是:( )。

7

汽车空调制冷循环包括进气过程、压缩过程、做功过程和排气过程。

8

柜员权限异常预警监测，（）风险点审核要点为：查看近期该员工所办理业务是否需提高权限；通过视频监控查看该柜员“一日三碰库”、“临时离岗”和“日终换人盘点”执行情况是否存在异常。

9

（）网关接入鉴权的主要作用是对网关的身份进行鉴权，防止非法设备越权访问。

10

柜员权限异常预警监测，（）风险点审核要点为：查看柜员业务凭证，是否存在规避授权；是否存在规避大额审批；是否存在规避监督。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服