客户账户重复汇款预警监测 ( )风险点审核要点为:查看业务凭证,确认该账户交易与经营范围和经营规模是否一致;资金是否快进快出或集中转入分散转出。

发布于 2021-02-24 14:24:49
【单选题】
A 挪用客户资金
B 规避授权或相关部门监管
C 可疑账户集中转入分散转出
D 柜员操作失误

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