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客户账户重复汇款预警监测 ( )风险点审核要点为:查看业务凭证,确认该账户交易与经营范围和经营规模是否一致;资金是否快进快出或集中转入分散转出。
发布于 2021-02-24 14:24:49
【单选题】
A 挪用客户资金
B 规避授权或相关部门监管
C 可疑账户集中转入分散转出
D 柜员操作失误
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cr9
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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阿银。
这家伙很懒,什么也没写!
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1
公转私交易预警监测 ( )风险点审核要点为:查看业务凭证与视频监控,该账户业务是否由本行员工办理,客户账户印鉴等支付工具是否由本行员工保管;该账户的交易频率、金额是否和其经营范围、经营规模相符。
2
接触网的运行管理工作实行( )的原则,充分发挥各级管理组织的作用。
3
客户账户重复汇款预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证,是否存在无业务凭证办理业务;该账户业务是否由本行员工办理;该账户印鉴等支付工具是否由本行员工保管。
4
检修机油压力表及传感器时,转动手动机油泵对机油加压,可通过对比标准压力表和机油压力指示表的读数来判断误差。
5
客户账户重复汇款预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证,是否存在规避授权;是否存在规避大额审批;是否存在规避监督现象。
6
分段绝缘器的适应运行速度不得超过( )。
7
一般账户销户资金去向预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证,一般账户销户资金是否转入非销户单位的基本账户;是否通过内部账户将资金转入非销户单位的基本账户。
8
检查汽车门锁开关时,应使用万用表电流挡最小量程挡。
9
一人控制多个网银预警监测( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否由客户本人办理,是否有异常人员陪同办理,办理电子银行用途是否存在可疑;客户手机号码是否通过实名认证。
10
一人控制多个网银预警监测 ( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证中的申请书,确认是否未经客户授权办理操作员增删以及权限修改;查看视频监控是否由本行员工办理。
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