【多选题】
A 当日单笔或者累计交易人民币5万以上（含5万）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付季其他形式的现金收支
B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收费、切交易金额接近大额交易标准
C 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
D 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元（含10万美元）的境内款项划转
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