我行通过“系统识别+人工判断”的方式,开展监控名单实时监测与回溯调查工作。当名单发生调整时,我行立即更新名单并对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。

发布于 2021-02-24 19:42:07
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